Marina Bay Sands telah menyewa firma hukum untuk menyelidiki transfer uang penjudi senilai lebih dari $1 miliar ke pihak ketiga oleh karyawan.
Spesialis penyelesaian sengketa dan arbitrase internasional Davinder Singh Chambers LLC telah disewa untuk penyelidikan tersebut, menurut laporan «Bloomberg» yang mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.
Selain banyaknya tuntutan hukum besar di perbankan, penataan utang dan penipuan, Davinder Singh di Singapura paling dikenal karena mewakili Perdana Menteri Lee Hsien Loong dalam sejumlah kasus pencemaran nama baik.
Pada tahun 2019, MBS menghadapi tuntutan hukum dari pelanggan Wang Xi yang menuduh bahwa kasino mentransfer $6.7 juta uangnya ke penjudi lain tanpa sepengetahuannya.
Gugatan tersebut kemudian diselesaikan di luar pengadilan pada bulan Juni dengan tidak mengakui adanya tanggung jawab dari kedua belah pihak dan penggantian penuh uang Wang oleh MBS.
Marina Bay Sands (MBS) terus bekerja sama erat dengan regulator untuk memantau kepatuhan MBS terhadap semua kewajiban hukum, kata kasino.
Sebelumnya, firma hukum Hogan Lovells meninjau lebih dari 3,000 surat kuasa dari tahun 2013-2017 untuk transfer dana dari nasabah ke pihak ketiga dengan total sekitar $1 miliar.
Menurut laporan itu, ditemukan beberapa kasus di mana karyawan tidak mematuhi standar yang tepat, mengisi rincian pembayaran pada formulir otorisasi yang sudah ditandatangani sebelumnya atau difotokopi, serta kasus di mana dokumen asli dimusnahkan.
Dari jumlah total yang ditransfer, $268 juta didasarkan pada beberapa surat otorisasi yang "memiliki tanda tangan yang tampak serupa" dan $561 juta lainnya ditransfer oleh sekelompok karyawan terkonsentrasi – keduanya memunculkan tanda-tanda bahaya.
Setelah kasus Wang, MBS menghadapi pengawasan yang lebih ketat dari pihak-pihak seperti kepolisian Singapura dan Otoritas Pengaturan Kasino yang mengatakan akan terus melakukan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa tindakan MBS efektif.
Namun, otoritas lokal bukan satu-satunya badan yang meningkatkan pengawasan terhadap unit Las Vegas Sands di Singapura. Departemen Kehakiman AS juga meluncurkan penyelidikannya sendiri, termasuk keterlibatan mantan kepala kepatuhan kasino untuk memberikan wawancara atau dokumen tentang "fasilitasi pencucian uang" dan penyalahgunaan kontrol keuangan internal.
